Neue Geldwäscheprävention soll kommen

[hermann]

Moin erstmal

meine zwar hier ist schon mal über Höchstsummen bei Ein und Rückwechselung diskutiert worden, konnte den Thread aber nicht finden.

Naja , dies trifft ja auch wohl auf sehr wenige hier im Forum zu.

Aber was jetzt von onkel Schäuble geplant ist, könnte doch ein paar mehr von uns betreffen:

Aus der Newsletter von GoMoPa

8.7.2011 und gestern

Geldwäsche - Pauschaler Generalverdacht - Optimierung der Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz: Barzahlung nur bis 1000 Euro Die neue Version, die als "Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention" dem Bundesrat zur Stellungnahme zugegangen ist, verdächtigt jeden Bürger, Geld waschen zu wollen oder den Terrorismus zu finanzieren, wenn er Beträge ab 1.000 EUR bar bezahlt. Piratenpartei: «In seinem unstillbaren Überwachungswahn will Herr Schäuble nun auch vom Finanzministerium aus die Bürgerrechte abbauen». - Konsequenzen beim Kauf von Edelmetallen. Die Pira...

Da ich nicht registriert bin, kann ich den Artikel nicht vollständig lesen..

Aber bis hier reicht es ja schon das sich einenm die Nackenhaare sträuben, man könnte auch sagen, dass sich langsam Schaum vorm Mund bildet.

Da GoMoPa als seriös gelten kann, gehe ich davon aus die Meldung ist zuverlässig.

Vielleicht hat jemand vertiiefende Erkenntnisse??

Gruß

hermann

[sachse]

Da GoMoPa als seriös gelten kann, gehe ich davon aus die Meldung ist zuverlässig.

Vielleicht hat jemand vertiiefende Erkenntnisse??

Gruß

hermann

GoMoPa will von mir Geld, um mich an ihren Warnungen teilhaben zu lassen,(kostenpflichtiges Mitglied) na bravo.

Ansonsten frage ich mich, was der ganze Theaterdonner soll?

Jeder, der die Möglichkeit hat, bescheißt das Finanzamt und da ist es doch schließlich Aufgabe des Finanzministers,

etwas dagegen zu tun.

Wer also Leichen im Keller hat mus zittern aber mich geht das alles zum Glück nichts an.

Warum?

Weil ich das FA nicht zu bescheißen brauche, denn das bisschen, was ihnen zusteht, bekommen sie von mir.

Das ist mir mein geruhsamer Nachtschlaf wert.

sachse

bearbeitet Juli 11, 2011 von sachse

[Thüringer]

Geldwäsche - Pauschaler Generalverdacht - Optimierung der Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz: Barzahlung nur bis 1000 Euro ...

Vielleicht hat jemand vertiiefende Erkenntnisse??

Es scheint um folgende Gesetzesvorlage zu gehen:

http://www.bundesrat.de/nn_8694/SharedDocs/Drucksachen/2011/0301-400/317-11,templateId%3Draw,property%3DpublicationFile.pdf/317-11.pdf

Da steht aber nichts von 1000-Euro-Barzahlungen drin.

Habe das Gefühl, jemand macht Panik.

Thüringer

[maybe]

GoMoPa will von mir Geld, um mich an ihren Warnungen teilhaben zu lassen,(kostenpflichtiges Mitglied) na bravo.

Ansonsten frage ich mich, was der ganze Theaterdonner soll?

Jeder, der die Möglichkeit hat, bescheißt das Finanzamt und da ist es doch schließlich Aufgabe des Finanzministers,

etwas dagegen zu tun.

Wer also Leichen im Keller hat mus zittern aber mich geht das alles zum Glück nichts an.

Warum?

Weil ich das FA nicht zu bescheißen brauche, denn das bisschen, was ihnen zusteht, bekommen sie von mir.

Das ist mir mein geruhsamer Nachtschlaf wert.

sachse

das sehe ich genau so.

es gibt genug legale möglichkeit und den rest bezahlt man.

auf der einen seite beschwert man sich das der staat zuwenig für einen tut und auf der anderen seite will man die steuern nicht bezahlen.

was dabei rauskommt sieht man ja in griechenland.

das man darauf achten sollte - das die kohle nicht sinnlos verbraten wird - wäre sehr wünschenswert.

maybe

[hermann]

@ sachse

GoMoPa will von mir Geld, um mich an ihren Warnungen teilhaben zu lassen,(kostenpflichtiges Mitglied) na bravo.

Jo, sagte ich ja, das ich nicht Mitglied bin. Das GoMoPa ihr Geschäft mit verkaufen von Warnungen macht is klar.

Aber die Frage war , macht der Schäuble damit ernst?

Das hat auch nichts mit deinen Steuern zu tun, sachse.

Es geht darum ob wir alle in Zukunft überall wo es mehr als 1000.-€ kostet uns ausweisen müssen. Natürlich auch im Casino.

Naja, dort du bist ja sowieso bekannt wie`n bunter Hund.

Aber ich kann mir schon vorstellen ,dass es doch den einen oder anderen sauer aufstößt gleich unter generalverdacht zu fallen.

Abgesehen davon das es in vielen Geschäftsbereichen arg Umständlich bis unmöglich wird.

@ maybe

Lesen bitte

Es geht NICHT um Steuern bezahlen.

Es geht ums kaufen. Was mehr als 1.000 € kostet ist dann deklarationspflichtig. So habe ich es verstanden

Gruß

hermann

[nico1]

Barzahlung nur bis 1000 Euro

arme piefke, und als nächstes sind wir gschissenen aussis sicher auch dran usw usw

[hermann]

Moin Thüringer

Danke für den Link

Es scheint um folgende Gesetzesvorlage zu gehen:

http://www.bundesrat.de/nn_8694/SharedDocs/Drucksachen/2011/0301-400/317-11,templateId%3Draw,property%3DpublicationFile.pdf/317-11.pdf

Da steht aber nichts von 1000-Euro-Barzahlungen drin.

Habe das Gefühl, jemand macht Panik.

Thüringer

Auf die Schelle habe ich diese Abschnitte gefunden

Drucksache 317/11 Seite -4-

b) In Absatz 3 wird nach Satz 2 ein Komma und folgender Halbsatz angefügt:

„sofern vom Verpflichteten zusätzlich sichergestellt wird, dass jede Transaktion

im Wert von 2 000 Euro oder mehr im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf

oder Tausch von Spielmarken dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden kann.“

„Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im

Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die

Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. EU

L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung

einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht

[sachse]

Moin Thüringer

Danke für den Link

Auf die Schelle habe ich diese Abschnitte gefunden

Drucksache 317/11 Seite -4-

b) In Absatz 3 wird nach Satz 2 ein Komma und folgender Halbsatz angefügt:

„sofern vom Verpflichteten zusätzlich sichergestellt wird, dass jede Transaktion

im Wert von 2 000 Euro oder mehr im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf

oder Tausch von Spielmarken dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden kann.“

„Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im

Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen

Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die

Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. EU

L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung

einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht

Zu 1.:

So ist es in Schweizer Casinos schon längst und kein Schwein regt sich darüber auf.

Zu 2.:

Transfers sind keine Käufe sondern Überweisungen und dergleichen.

sachse

[nico1]

Transfers sind keine Käufe sondern Überweisungen und dergleichen.

ach sachse, da hast du wirklich keine ahnung, aber für dich spielt das eh keine rolle, schnallst dir einfach die kohle um den körper und steigst in den nächsten flieger. nur blöd wenn die nacktscanner gang und gäbe sind, was machen wir denn dann?

[Spielkamerad]

ach sachse, da hast du wirklich keine ahnung, aber für dich spielt das eh keine rolle, schnallst dir einfach die kohle um den körper und steigst in den nächsten flieger. nur blöd wenn die nacktscanner gang und gäbe sind, was machen wir denn dann?

ach nico,

wann kommt von dir mal was, während dein gehirn eingeschaltet ist?

wenn du dich vorher informierst, würdest du nicht so viel blödsinn schreiben. ich helfe dir aber gern, damit du wenigstens hinterher was gelernt hast. du kannst größere summen geld überall mit hinnehmen, ohne es schmuggeln zu müssen. das zauberwort heißt "deklaration". bis 10000€ brauchst du gar nichts machen. von daher ist es wurscht, ob du dein geld um den bauch oder sonst wo trägst.

warum sagst du dann ständig, dass andere keine ahnung haben? bist du masochistisch veranlagt?

sp........!

[nico1]

ach nico,

wann kommt von dir mal was, während dein gehirn eingeschaltet ist?

wenn du dich vorher informierst, würdest du nicht so viel blödsinn schreiben. ich helfe dir aber gern, damit du wenigstens hinterher was gelernt hast. du kannst größere summen geld überall mit hinnehmen, ohne es schmuggeln zu müssen. das zauberwort heißt "deklaration". bis 10000€ brauchst du gar nichts machen. von daher ist es wurscht, ob du dein geld um den bauch oder sonst wo trägst.

warum sagst du dann ständig, dass andere keine ahnung haben? bist du masochistisch veranlagt?

sp........!

bitte um entschuldigung, bin nicht masochistisch, anscheinend wie gesagt nur deppert, bitte um verzeihung.

in seinem glorreichen werk erzählt unser lieber freund so ne storry wo er sich dich die kohle auf den körper pickt und in die usa fliegt.

soviel ich weiß werden transaktionen bis zu 14.000 euro von der finanz nicht erfasst, das kann sich aber minütlich ändern.

[hermann]

Moin erstmal

@all

kleiner Nachtrag wie es in der Schweiz gehandbabt wird .

Obwohl es hier im Forum wohl kaum einen direkt betrifft.

( Außer vielleicht den Sachsen? )

http://www.bullion-investor.net/2011/03/kein-bargeld-mehr-fuer-auslaender-in-der-schweiz-banken-verweigern-auszahlung

http://www.silber.de/forum/schweizer-banken-stoppen-geldauszahlungen-an-auslaender-t6221.html

http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Geldblockade-an-der-Bahnhofstrasse-/story/30990394

Gruß

hermann

[canaris]

Moin erstmal

meine zwar hier ist schon mal über Höchstsummen bei Ein und Rückwechselung diskutiert worden, konnte den Thread aber nicht finden.

Naja , dies trifft ja auch wohl auf sehr wenige hier im Forum zu.

Aber was jetzt von onkel Schäuble geplant ist, könnte doch ein paar mehr von uns betreffen:

Aus der Newsletter von GoMoPa

8.7.2011 und gestern

Geldwäsche - Pauschaler Generalverdacht - Optimierung der Geldwäscheprävention

Neues Geldwäschegesetz: Barzahlung nur bis 1000 Euro Die neue Version, die als "Gesetzentwurf zur Optimierung der Geldwäscheprävention" dem Bundesrat zur Stellungnahme zugegangen ist, verdächtigt jeden Bürger, Geld waschen zu wollen oder den Terrorismus zu finanzieren, wenn er Beträge ab 1.000 EUR bar bezahlt. Piratenpartei: «In seinem unstillbaren Überwachungswahn will Herr Schäuble nun auch vom Finanzministerium aus die Bürgerrechte abbauen». - Konsequenzen beim Kauf von Edelmetallen. Die Pira...

Da ich nicht registriert bin, kann ich den Artikel nicht vollständig lesen..

Aber bis hier reicht es ja schon das sich einenm die Nackenhaare sträuben, man könnte auch sagen, dass sich langsam Schaum vorm Mund bildet.

Da GoMoPa als seriös gelten kann, gehe ich davon aus die Meldung ist zuverlässig.

Vielleicht hat jemand vertiiefende Erkenntnisse??

Gruß

hermann

Ich habe vor einigen Monaten etwa einen Thread zum Thema Geldwäsche gestartet. Jedoch schienen die meisten hier, nicht unerwartet - nichts zu wissen.

Ein Geldwäschegesetz für Spielbanken in D gibt es schon seit Jahren. Sollte eine neue "Geldwäscheprävention" kommen, werden die Auswirkungen kaum groß sein. Die Casinoangestellten können einfach nicht Besucher hinterherjagen, und als potentielle Verbrecher behandeln. Ich halte Schäuble für einen größenwahnsinnigen, naiven Menschen. Er will z. B. das Bankgeheimnis in der Schweiz ganz kaputtmachen.

canaris